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Como proteger-se de fraudes bancárias por telefone

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Os esquemas de banca telefónica estão a aumentar e a tornar-se mais sofisticados à medida que os criminosos procuram novas e inventivas formas de enganar as suas vítimas, levando-as a revelar informações sensíveis.

De acordo com investigações da Econmia, a actividade fraudulenta custa anualmente ao Reino Unido 190 mil milhões de libras e as fraudes bancárias por telefone aumentaram 178% no último ano.

A razão para este aumento maciço da fraude bancária por telefone é porque é um negócio tão lucrativo. As perdas totais devidas a estes esquemas ascenderam a 236 milhões de libras em 2017, com 43.875 casos relacionados com um total de 42.837 vítimas.

Estas estatísticas são verdadeiramente preocupantes e sublinham a necessidade de uma maior consciencialização em torno deste tipo de fraude. A realidade é que a vida de muitas pessoas foi destruída por estas fraudes e algumas vítimas tiveram as suas poupanças de toda a vida limpas no espaço de 15 minutos.

Os vigaristas profissionais por detrás destes ataques passarão muito tempo a certificar-se de que a sua chamada é tão polida e profissional quanto possível, e, utilizando uma gama de diferentes tecnologias e tácticas, enganarão com sucesso a sua vítima na transferência de dinheiro ou na divulgação de informações pessoais.

Como funcionam as fraudes bancárias por telefone

Como funcionam as burlas

Os esquemas de banca telefónica são uma tentativa orientada de manipular alguém para realizar determinadas acções ou divulgar informações confidenciais. Esta prática é comummente conhecida como vishing. Vishing é uma combinação da palavra voz e phishing e refere-se a esquemas de phishing que se realizam por telefone.

Um cenário típico envolverá um burlão a fazer-se passar por empregado do banco para assinalar um comportamento suspeito na sua conta. Isto será normalmente algo relacionado com a segurança, tal como; alguém tentar aceder à sua conta ou roubar a sua identidade.

O chamador criará frequentemente um sentido de urgência para que aja o mais rapidamente possível. O infractor pode dizer-lhe para "agir rapidamente para resolver a situação" ou "queremos que isto seja resolvido o mais rapidamente possível, por isso, se puder seguir imediatamente estas instruções".

Uma das principais formas de fazer a chamada parecer genuína é utilizando uma táctica conhecida como "falsificação de números". Utilizando tecnologia sofisticada, os infractores podem alterar o número de telefone a partir do qual estão a telefonar, para que corresponda ao número de telefone oficial do seu banco. Podem até pedir-lhe para verificar se a chamada é autêntica.

Outra táctica é jogar ao ruído de fundo, pelo que parece que a chamada está a ser feita a partir de um centro de chamadas ou de um ambiente de escritório movimentado.

O autor da chamada pode já ter algumas das suas informações pessoais, tais como nome, morada ou número de telefone, e uma vez que tenha ganho a sua confiança, tentará acabar com o esquema o mais rapidamente possível.

Podem pedir-lhe para transferir dinheiro para uma conta segura enquanto o problema está a ser resolvido, entregar informações pessoais tais como dados de login, senhas e pin, ou podem instalar spyware no seu computador para roubar outras informações pessoais.

O esquema está completo

O esquema está completo

As vítimas sairão frequentemente da chamada com um sentimento de alívio pelo facto de uma crise ter acabado de ser evitada, mas infelizmente descobrirão em breve que a sua conta bancária foi limpa.

O dinheiro será rapidamente transferido para outras contas bancárias em todo o mundo e pode ser muito difícil obter o dinheiro de volta. Segundo as Finanças britânicas, em 2017, três quartos do dinheiro não poderiam ser devolvidos às vítimas.

Os bancos estão frequentemente relutantes em reembolsar os clientes que caíram nas fraudes, pois eles próprios autorizaram directamente a transferência de dinheiro. Isto significa que os bancos não são responsáveis pelo pagamento de qualquer compensação.

O nível de sofisticação utilizado nas burlas é verdadeiramente preocupante e as vítimas dizem frequentemente que a única razão pela qual acreditavam que a chamada era genuína era porque o número correspondia aos seus bancos e não faziam ideia de que os criminosos podiam falsificar um número oficial.

Como evitar fraudes bancárias por telefone

Como evitar ser enganado

Apesar da crescente sofisticação destes esquemas telefónicos, existem várias formas de se proteger de cair vítima:

  • Tenha cuidado com a falsificação do telefone - os criminosos têm acesso a tecnologia sofisticada que pode fazer um número de telefone parecer genuíno, não o seu verdadeiro identificador de chamadas.
  • Desconfie de chamadas telefónicas de números desconhecidos - Se uma chamada sair do nada a partir de um número com o qual não está familiarizado, então trate a chamada como suspeita.
  • Nunca forneça informações pessoais por telefone - Organizações legítimas nunca lhe pedirão para fornecer informações pessoais tais como uma palavra-passe, pin, códigos de activação ou detalhes de conta bancária por telefone.
  • Desligar - Se se sentir intimidado ou assediado por uma chamada, então não tenha medo de desligar imediatamente. Uma táctica comum é criar um sentido de urgência para pressionar a vítima a entregar os seus detalhes.
  • Tocar directamente na organização - Se achar que a chamada telefónica é um esquema, desligue o telefone e toque directamente na organização. Ligue você mesmo o número oficial e nunca mais volte a ligar utilizando o número que a pessoa que telefonou lhe deu.
  • Dispositivo de bloqueio de chamadas - Se estiver a ser incomodado com chamadas de números desconhecidos, talvez seja sensato investir num dispositivo de bloqueio de chamadas para filtrar as chamadas não desejadas.

MetaPhish foi concebido para fornecer a primeira linha de defesa contra ataques de phishing e de resgate. Contacte-nos para mais informações sobre como podemos ajudar a proteger o seu negócio contra esta ameaça crescente.

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